LAHORE: Pengadilan pertanggungjawaban pada hari Senin memberikan jaminan pasca-penangkapan kepada Chief Financial Officer (CFO) Grup Perusahaan Sharif Muhammad Usman, seorang terdakwa dalam aset di luar kemampuan dan penipuan pencucian uang.
Hakim pengadilan pertanggungjawaban Naseem Ahmad Virk memberikan jaminan atas penyerahan surety bond senilai Rs 10 juta. Sesuai klaim NAB, CFO terdakwa membantu dan bersekongkol dengan mengelola jaringan untuk pencucian dana yang tidak proporsional dengan sumber pendapatan yang diketahui dari orang-orang yang dituduh bersama Shehbaz Sharif, Hamza Shehbaz, Suleman Shehbaz dan anggota keluarga lainnya. Jaksa menginformasikan bahwa terdakwa Muhammad Usman bergabung dengan Grup Perusahaan Sharif pada tahun 2005 sebagai General Manager (M/s Ramzan Sugar Mills Ltd.). Jaksa lebih lanjut menuduh bahwa terdakwa Muhammad Usman, atas instruksi rekan terdakwa Shehbaz Sharif, Hamza Shehbaz dan Suleman Shehbaz, menangani sistem pencucian uang yang terorganisir. Selain itu, ia terlibat dalam penyelundupan dana yang tidak dapat dijelaskan dari terdakwa Shehbaz Sharif dan anggota keluarganya yang tertuduh dengan mengoperasikan rekening bank proxy yang diadakan atas nama karyawan yang berbeda.
Posted By : keluaran hk hari ini
